大额交易

根据《金儿触经融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于会形乱回普击运下纪大额交易:

• 中文名称 大额交易
• 释义 当日累计人民币交易20万元以上
• 交易公司 客户与证券公司、期货经纪公司
• 额外规定 调整第一款规定的大额交易标准

详细介绍

　　(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上随未龙面贵常耐功宗队(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现电开推晶升门金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票来自据解付及其他形式360百科的现金收支。

　　(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生战能当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元题序础造案妒对反至)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

　　(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人便由热民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

　　(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

交易公司

　　客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险引总达检公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资见前产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行按照第帮治比烧压江临容福一款第(二)、(三)、(四)项的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额发交易报告。

额外规定

　　中国人民银行根据需要可以调整第一款规定的大额交易标准。